Нелегальные казино, с платежами в адрес которых ЦБ начал открытую войну, разработали новые схемы для обхода ограничений. Карты обычных граждан используются для пополнения кошельков игроков, затем средства переводятся в криптовалюту и уходят на счет казино. В ЦБ о проблеме знают и пытаются бороться, но возможности регулятора ограничены.
По словам источников “Ъ”, в том числе из крупных банков, в ответ на активизацию борьбы ЦБ с платежами в адрес казино последние разработали схему с использованием обычных p2p карточных переводов (от физлица — физлицу). Привлекаются подставные физлица («дропы»), которые дальше пересылают средства в казино, преимущественно конвертируя их в криптовалюту. «На рынке онлайн-казино сейчас почти невозможно принимать платежи, особенно от новых клиентов, поскольку большинство банков из числа тех, кто ранее принимали платежи, теперь от этого отказались или вообще покинули рынок»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Лицензий за это уже лишились пять кредитных организаций, еще две попали под запрет проведения трансграничных платежей (см. “Ъ” от 14 января).
ЦБ взялся за решение проблемы системно, по открытой информации, казино сейчас переключились на криптовалютные переводы, подтверждает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.
По словам источников “Ъ”, в том числе из крупных банков, в ответ на активизацию борьбы ЦБ с платежами в адрес казино последние разработали схему с использованием обычных p2p карточных переводов (от физлица — физлицу). Привлекаются подставные физлица («дропы»), которые дальше пересылают средства в казино, преимущественно конвертируя их в криптовалюту. «На рынке онлайн-казино сейчас почти невозможно принимать платежи, особенно от новых клиентов, поскольку большинство банков из числа тех, кто ранее принимали платежи, теперь от этого отказались или вообще покинули рынок»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Лицензий за это уже лишились пять кредитных организаций, еще две попали под запрет проведения трансграничных платежей (см. “Ъ” от 14 января).
ЦБ взялся за решение проблемы системно, по открытой информации, казино сейчас переключились на криптовалютные переводы, подтверждает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.
